Сотрудники Южной оперативной таможни (она находится в Ростове на проспекте Буденновском), совместно с коллегами из Краснодара и сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю, выявили и пресекли незаконный вывод за границу крупной суммы — более 30,8 миллиона рублей в российской и иностранной валюте.
Махинации совершал 30-летний житель Краснодара, торговавший овощами и фруктами. В столицу Кубани бизнесмен привозил продукцию из Турции, заключая договора на поставку с различными турецкими компаниями. Как установили оперативные сотрудники таможни, по одному из договоров россиянин провел 16 платежей в рублях и инвалюте на счета различных зарубежных фирм. Сумма средств, ушедших за границу, была солидной — 30 миллионов 816 тысяч рублей. Однако эти деньги поступили не поставщикам как оплата за товар, а по подложным документам ушли на счета других иностранных компаний, которыми не осуществлялись поставки по договору.
Как сообщили оперативникам представители турецкой фирмы, поставщика овощей и фруктов, дополнительные соглашения, по которым российским предпринимателем были осуществлены денежные переводы, ею не согласовывались.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса России («совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Напомним, ранее мы сообщали, что на государственной границе с Украиной в Ростовской области стало на треть больше таможенников.
Алиса МОКРОУСОВА.
Комментарии