Окончено досудебное расследование в отношении руководителей четырех ТОО по фактам создания и руководства финансовой пирамидой.
В черный список попали ТОО «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ», «Estate Ломбард» и «Нур-Али Капитал».
Как сообщают в областной прокуратуре, с заявлениями обратились более 17 тысяч потерпевших, которыми заявлен ущерб на сумму более 30 миллиардов тенге. 33 подозреваемых взяты под стражу. Шесть подозреваемых объявлены в розыск.
– Установлено, что работники ТОО использовали следующие преступные схемы: предлагали покупку движимого и недвижимого имущества по цене выше рыночной (на 10-20%) под условием рассрочки платежа (от 3-х до 6-ти месяцев) с первоначальной выплатой 20%. После переоформления права собственности, оно реализовывалось ломбардом по цене ниже рыночной либо принимались денежные вклады от населения в виде депозита с условием ежемесячного начисления 30-40%. При этом в обоих случаях остатки денежных средств не возвращались, – сообщают в надзирающем органе.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд №2 города Актобе для рассмотрения.
Алина СУЛЕЙМЕНОВА