Туймазинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что житель Октябрьского обратился в суд с иском о взыскании долга и процентов с местного жителя, фактически имитируя гражданско-правовой спор. Целью данной схемы было создание искусственной задолженности и получение исполнительного листа.
В ходе проверки выяснилось, что сделка имеет признаки недействительности: за короткий период по банковским счетам истца было проведено более 6 тысяч операций с участием физических лиц из различных регионов России, что характерно для деятельности так называемых дропперов — подставных лиц, используемых в теневых финансовых схемах.
Прокурор обратился в суд с требованием признать договор займа недействительным, применить соответствующие правовые последствия и взыскать 7,8 миллиона рублей в доход государства. Суд полностью удовлетворил исковые требования. По ходатайству прокуратуры были приняты обеспечительные меры: на денежные средства, находившиеся на счетах ответчика, наложен арест.
Исполнение судебного решения остаётся на контроле надзорного ведомства.
Фото сгенерировано ИИ.