В Мичуринском городском суде местного жителя признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 172 УК РФ "Осуществление незаконной банковский деятельности". По данным прокуратуры, осужденный заключал сделки с хозяйствующими субъектами. Они под видом оплаты фиктивных поставок товаров либо оказанных услуг переводили на счёт мошенника деньги, для того чтобы скрыть их от налогового и финансового контроля. За это виновный получал вознаграждение в виде комиссионных выплат.
Согласно закону, такая сделка невозможна, кроме того, суд может взыскать в доход страны все полученное по такой сделке сторонами. Так, с исковым заявлением в суд обратился прокурор Мичуринска. Он просил взыскать в бюджет более 6 млн рублей.
В суде требования удовлетворили в полном объеме. Помимо этого, на имущество и банковские счета осужденного наложили арест. Отметим, что решение суда не вступило в законную силу.