Как рассказывает начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, все имущество подозреваемых, добытое преступным путем, по решению суда будет направлено на возмещение ущерба пострадавшим. Подчеркивается, что вопросы возмещения причиненного ущерба и об определении принадлежности арестованного имущества будут рассмотрены судом.
Он назвал имущество подозреваемых. Это автомобили: легковые, грузовые, автокраны и снегоход. Недвижимость: квартиры, частные дома, земельные участки, парковочные места, 1 комплекс кафе-бильярдная.
"Все это было приобретено подозреваемыми в период деятельности созданных ими лже-предприятий. У них также изъято 58 миллионов тенге. Общая сумма арестованного имущества составляет 1 миллиард 700 миллионов тенге. Работа по установлению перечня имущества, заложенного в данные ломбарды, а также имущества, приобретенного членами преступной группы, все еще продолжается. Под арестом также все, что граждане заложили в этих ломбардах. Здесь принимали в основном автомашины - 1572 штуки, и недвижимость - дома, земельные участки, больше всего квартир - 140", - рассказал Санжар Адилов.
В полицию с заявлением обратились 16 953 потерпевших. Они заявили об ущербе на сумму более 21 миллиарда тенге.
"Работа по установлению денежных средств и активов, принадлежащих вкладчикам, продолжается. Немалая часть денег распределилась среди вкладчиков. Ведь это финансовая пирамида... К тому же для создания видимой легитимности своей деятельности организаторы финансовой пирамиды открыли в 14 городах офисные помещения, набрали штат: менеджеров, оценщиков, кассиров, курьеров и так далее. Нужно было оплачивать аренду офисных помещений, платить заработную плату. Они покупали офисную мебель, компьютерную технику, канцелярские товары", - отметил глава следственного департамента.
Следствие по делу о мошенничестве началось 21 февраля 2020 года. Полицейские сразу задержали 15 региональных директоров. Еще трое директоров и трое учредителей этих ТОО - Есиркепов, Мурзабеков, Елеуов - были объявлены в розыск.
Аслан Мурзабеков позже был задержан в Молдове. Он был экстрадирован в Казахстан 30 апреля.
Асет Ыскаков - региональный директор ТОО "Estate ломбард" в Нур-Султане - был задержан 6 марта на территории Кыргызстана и экстрадирован в страну 20 апреля.
"Сейчас в розыске находятся двое других организаторов финансовой пирамиды, уроженца Актюбинской области - 43-летний гражданин Н. и 36-летний гражданин К. В интересах следствия их полные анкетные данные называть не буду. У нас есть информация, что они скрываются за пределами Казахстана. Кроме них, сейчас находятся в розыске четыре региональных директора, двое инкассаторов и один менеджер", - добавил Санжар Адилов.
В общей сложности на сегодняшний день по уголовному делу в качестве подозреваемых признаны 48 человек.
В ночь с 8 на 9 августа в Уральске задержан и водворен под стражу разыскиваемый Хайров Д., который ранее работал в должности менеджера ТОО "Гарант 24 Ломбард". Его причастность к совершению преступления установлена материалами дела. Он скрывался от следствия, используя другие анкетные данные, вел скрытный образ жизни, часто менял съемные квартиры.
Деяния подозреваемых квалифицированы по двум статьям УК РК: статья 217 ("Создание и руководство финансовой пирамидой") и статья 262 ("Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней"). Расследованием этих дел занимается следственный департамент МВД.
Руководитель департамента рассказал, как начинала работать преступная группа.
"Свою деятельность данная преступная группа начала в Актюбинской области еще в конце 2018 года и постепенно набирала обороты. К осени 2019 года они стали работать открыто, решили развернуть сеть филиалов в регионах страны. Ломбарды скупали у клиентов автомобили или недвижимость в рассрочку по цене на 20 процентов дороже рыночной. Первые несколько месяцев люди получали деньги, но потом выплаты прекращались. При этом приобретенное имущество они реализовывали на 20-30 процентов дешевле рыночной цены. Принимали также денежные вклады под 30-40 процентов ежемесячно, сроком на 2-3 месяца. Всего по республике они открыли 14 филиалов, по предварительным данным, вовлекли в финансовую пирамиду более 50 тысяч граждан, которые вложили в нее более 37 миллиардов тенге. Некоторым из них посчастливилось вернуть свои накопления, однако суть финансовой пирамиды состоит в том, что обогащение ее участников происходит исключительно за счет вкладов последующих участников. Как правило, пострадавшими являются лица, которые вступили в данную пирамиду перед ее обвалом. От действий мошенников пострадало больше людей, чем казалось в начале следствия. Соответственно, на протяжении всего этого времени сумма нанесенного гражданам ущерба менялась, она росла", - объяснил Санжар Адилов.
В МВД попросили казахстанцев быть бдительными и не доверять обещаниям легкой и быстрой наживы.
Основные признаки финансовой пирамиды:
- обещание необоснованно высокой доходности от вложений;
- получение бонусов за каждого привлеченного нового участника;
- выплата процентов участникам из денег, которые позже будут вносить другие вкладчики;
- отсутствие лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на прием депозитов;
- отсутствие четкого рода деятельности.