Компания работала под видом платформы для торговли и инвестирования.

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о досудебном расследовании в отношении руководства филиала финансовой пирамидой TheFiniko. С заявлением обратились более трёхсот жертв, они отдали 1,8 млн долларов и более 630 млн тенге.

- Thefiniko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж. Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды, - говорится в сообщении.