Сотрудники одного таганрогского общества с ограниченной ответственностью решили подзаработать. Для этого они создали фиктивную фирму на территории Польши, с которой заключили договор на поставку угольной продукции стоимостью порядка 43 миллионов долларов США, с целью дальнейшей перепродажи товара третьим фирмам за рубежом.
Согласно контракту, в 2018–2019 годах товар в полном объеме был вывезен за границу, а на счет таганрогской фирмы поступила только часть оплаты – примерно 39 миллионов долларов США. Оставшаяся часть – 3,6 миллиона долларов США (это 224 миллиона рублей) – пришла не на счет фирмы, а на счет одного из ее сотрудников и была обналичена им на территории Евросоюза.
В дальнейшем было заключено несколько дополнительных соглашений, по которым срок якобы оставшейся оплаты по контракту продлевался до декабря 2021 года. Естественно, что средства за вывезенный товар в размере 3,6 миллионов долларов США так и не были перечислены в Россию.
В ходе проверочных мероприятий сотрудники оперативно-розыскного отдела № 2 службы по городу Таганрогу Ростовской таможни установили взаимозависимость между польской фирмой и таганрогским обществом с ограниченной ответственностью.
Таганрогские коммерсанты сами ставили подписи и печати вместо директора польской фирмы не только в допсоглашениях, но и в основном контракте. Конкретных действий, направленных на возврат валюты по контракту, компанией-продавцом не предпринималось, а лишь создавалась их видимость.
В итоге возбуждено дело по статье «уклонение от исполнения обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере с использованием заведомо поддельного документа» Уголовного кодекса России.
Напомним, что ранее сотрудники оперативно-розыскного отдела Ростовской таможни установили: посредством заключения серии контрактов ростовская фирма уклонилась от репатриации (возврата в Россию) валютной выручки на сумму более 370 миллионов рублей (в эквиваленте).
Денис ПАРХОМЕНКО.
Комментарии