Они пишут человеку под видом сотрудников финразведки или правоохранителей. Говорят, что с прошлого места работы данные утекли. И эти сведения якобы могут использовать для финансирования незаконной деятельности, что ведет к уголовной ответственности.
Как раз чтобы этого избежать, и нужно «обновить» счет в ЦБ – аферисты требуют снять наличку и внести ее через другой банкомат на их реквизиты. Жулики убеждают, что пользоваться деньгами будет можно, но по факту перестают выходить на связь.
В ЦБ напоминают – ни сотрудники регулятора, ни сотрудники госведомств не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим счетам.