В ходе расследования было установлено, что Лилия Федотова, занимающая должность заместителя губернатора Ростовской области и являющаяся министром финансов, превысила свои полномочия при реализации финансово-кредитной политики региона. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.