Фото: 123RF/iuphotos
Центробанк России призвал банки внимательнее следить за счетами дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте регулятора.
В ЦБ объяснили, что теневой бизнес использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании. Для предотвращения таких рисков, банкам следует анализировать переводы, внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, оценивать, если ли у тех контрагенты, переводившие ранее деньги дропперам.
Если риск подтвердится, то банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению средств в пользу такого лица, в том числе во внерабочее время, уточнили в ЦБ.
Ранее Росфинмониторинг получил право приостанавливать переводы граждан, предположительно связанные с преступной деятельностью. Служба может останавливать подозрительные операции на срок до 10 дней. Мера также позволит пресекать незаконную деятельность дропперов.