pexels.com
Доля компаний и индивидуальных предпринимателей, причастных к обналичиванию или отмыванию денег, может составлять 0,5%. Центробанк относит их к "красной" зоне на антиотмывочной платформе "Знай своего клиента" (ЗСК). Об этом директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский заявил на конференции АРБ.
"Красных" (высокий риск причастности к отмыванию средств) клиентов стало в два раза меньше, нежели мы первоначально предполагали. Сегодня платформа "Знай своего клиента" фиксирует в качестве таковых 0,5% от общего объема", - цитирует его ТАСС.
По словам Ясинского, изначально в ЦБ исходили из того, что на платформе ЗСК "зеленых" клиентов (низкий уровень причастности к отмыванию средств) будет 99% от всех юридических лиц и ИП, которые находятся на обслуживании в российских банках, "красных" клиентов - 0,7%, а "жёлтых" (занимаются реальной хоздеятельностью и подрабатывают на сомнительных операциях) - 0,3%.
Платформа ЗСК работает в России с 1 июля, она позволяет банкам обмениваться информацией с ЦБ об уровне риска клиентов-юрлиц или ИП в плане проведения подозрительных операций, направленных на обналичивание или отмывание денег. Клиентов делят на три группы риска по принципу светофора – "красные", "жёлтые" и "зелёные".