Директора двух предприятий Усть-Илимского района обвиняют в покушении на мошенничество и уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело возбуждено по материалам налоговой службы и УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.
По версии следствия, директор предприятия по управлению недвижимым имуществом, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, умышленно создал фиктивный документооборот между подконтрольными ему организациями по передаче двух объектов недвижимого имущества на сумму 103 миллиона рублей в качестве вклада в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью, созданного обвиняемым с целью незаконного возмещения НДС из бюджета РФ. При этом, организовав предоставление в налоговый орган фиктивных документов, он умышленно завысил стоимость передаваемого в качестве вклада в уставной капитал имущества более чем в 1000 раз. В результате обвиняемый планировал незаконно возместить НДС из бюджета РФ в размере около 16 миллионов рублей.
Кроме того, обвиняемый, будучи генеральным директором строительной компании уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с деятельности организации за 3 и 4 кварталы 2017 года, 1-4 кварталы 2018 года, на сумму около 33 миллионов рублей, путём включения в налоговую декларацию и иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений. С целью уклонения от уплаты налогов в бухгалтерском учете организации за указанные периоды отражены финансово-хозяйственные взаимоотношения с 12 фирмами-«однодневками», которые фактически никаких услуг не оказывали, работы не выполняли, товаров не поставляли.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.