"Семейная пара совместно с другими лицами организовала деятельность финансовой пирамиды. Действуя от имени известной компании и обещая огромную прибыль, они принуждали граждан вкладывать в финансовую пирамиду денежные средства в размере 2 000 долларов США. При этом привлеченные средства предназначались не для предпринимательской деятельности, а в целях личного обогащения. Посредством контролируемого вложения денежных средств в компанию злоумышленников сотрудниками ДЭР изобличена незаконная деятельность преступной группы. По результатам обыска изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и офисная документация", – сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана.
По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", проводятся следственные мероприятия.
"Уважаемые граждане, если вам стали известны подобные факты, просим обратиться в Комитет по финансовому мониторингу по телефону доверия: 8 (7172) 70-84-78 либо в Департамент экономических расследований по Жамбылской области по номерам: 8 (7262) 34-75-38, 8 (7262) 34-76-26", – добавили в КФМ.
Просмотров материала: 0