Как безработные брали в кредит миллионы. Мошенническую схему в Актобе и еще семи регионах страны разоблачили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы расследует преступную схему, в которой подозревают руководителей ТОО «Comfort Time» и ряда других аффилированных компаний. Как установили следователи, подозреваемые регистрировали фиктивные юридические лица и оформляли через них ложные пенсионные отчисления на граждан, желающих получить кредиты в банках.
На деле большинство из них нигде официально не работали, а предоставленные сведения о доходах были недостоверными. Благодаря поддельным отчислениям банки одобряли займы, уверенные в платежеспособности клиентов. Взамен за «услугу» мошенники получали до 10% от суммы выданного кредита.
После получения денег заемщики, как правило, не возвращали долги. По предварительным данным, только в рамках одной схемы было получено 140 невозвратных займов почти на 400 миллионов тенге.
В числе регионов, где выявлены подобные случаи, — Актюбинская область, а также города Астана, Алматы, Шымкент, области Жетісу, Абай, Мангистауская и Жамбылская.
Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК подчеркивает: проблема закредитованности населения продолжает нарастать, а мошеннические схемы с подложными документами только усугубляют ситуацию. Заемщики нередко получают одобрение сразу в нескольких банках и не справляются с долговой нагрузкой.
Следственные мероприятия продолжаются. Подробности дела не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
Татьяна ТОКАРЬ
Комментарии