«Чита.Ру» публикует названия финансовых организаций — ломбардов и скупок — которые имеют признаки нелегальной деятельности и могут быть опасны для доверчивых забайкальцев. Список собран редакцией при помощи Банка России, которая выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности — в Забайкальском крае на данный момент насчитывается 25 таких фирм, некоторые из них, по данным ЕГРЮЛ, прекратили свою деятельность.

За последний год в перечень было внесено , они маскировали свою деятельность под ломбарды. В перечне есть одна компания, которая обладает признаками и финансовой пирамиды, и нелегального кредитора, — это ООО «Витязь». Организация действует в двух регионах: в Иркутской области она предоставляет услуги в Ангарске, на улице Норильской, дом 45; и в Иркутске, на Пискунова, 44; в Забайкалье она находится в Чите, на Бутина, 73.

Одиннадцать компаний из списка отсутствуют в правовом поле и не имеют ИНН:

Про девять организаций удалось найти информацию в сервисе «Контур.Фокус», однако ни у одной нет данных о прибыли:

Признаками нелегального кредитора из списка обладали четыре компании, но согласно данным ЕГРЮЛ, деятельность их уже прекращена: