13 апреля 2023 года столичные полицейские сообщили, что закончили расследование первого в России уголовного дела «о присвоении средств криптовалютной биржи».
По версии следствия, в 2018 году некий россиянин, работая системным администратором криптобиржи WEX, на время заблокировал доступ к сервису и присвоил валюту стоимостью более рублей. Cиловики возбудили уголовное дело по УК РФ «Присвоение чужого имущества в особо крупном размере».
17 апреля в Новосибирске сообщили, что дело о пропаже криптовалюты на рублей со счетов биржи WEX будет рассматривать Заельцовский суд.
— Поступило уголовное дело по обвинению Иванова Алексея Сергеевича (ранее — Билюченко Алексея Викторовича) рождения, — отмечено в сообщении на сайте суда.
Дата начала процесса до сих пор не назначена.
Начало 2010-х годов. Алексей Билюченко прописан в новосибирском поселке Пашино в одной квартире с родителями и младшим братом. Глава семьи работает директором муниципального учреждения «Спортивный город», его супруга трудится в финансовом управлении Минобороны, сыновья — айтишники. Сам Алексей работает в информационном отделе торговой сети. Среднестатистическая российская семья, жизнь которой изменилась буквально в одно мгновение.
В материалах уголовного дела, которое изучили , есть показания Билюченко. Он заявил, что в 2010 году на одном из интернет-форумов познакомился с пользователем под ником WME, за которым якобы скрывался некий «выпускник Сколково» Александр Винник. Айтишники нашли общий язык и год спустя запустили совместный проект — биржу по продаже криптовалюты под названием BТC-e: WME занимался финансовыми операциями, а Билюченко, который взял ник admin, отвечал за техническую часть.
Новая биржа быстро набрала популярность, в первую очередь из-за упрощенной системы регистрации — сервис не требовал удостоверить личность клиента. Для того чтобы купить или продать валюту, достаточно было указать всего лишь электронную почту, поэтому BТC-e привлекла к себе внимание теневых дельцов, считают журналисты. По их информации, американские силовики полагают, что через BТC-e отмыли биткоинов, украденных с японской криптобиржи.
Винник и Билюченко несколько лет вели совместный бизнес, не встречаясь в реальной жизни. Очное знакомство состоялось в 2014 году в Москве, затем последовала совместная поездка в Грецию в июле . Там на одном из пляжей на полуострове Халкидики греческие силовики задержали Винника по запросу ФБР. Его обвинили в отмывании денег, заключили под стражу, затем экстрадировали в США. Сейчас он ожидает суда, первое заседание назначено на февраль .
Алексею Билюченко тогда удалось избежать ареста в Греции: в целях конспирации он отдыхал на острове Крит и после новостей об аресте Винника сумел быстро вылететь в Новосибирск через Москву. В своих показаниях admin уверяет, что в конце июля 2017 года BТC-e не работала, поскольку серверы были арестованы сотрудниками ФБР. На тот момент на бирже хранилось около биткоинов и другая криптовалюта на сумму долларов.
После ареста Винника Алексей Билюченко решил возобновить работу на другой бирже, основанной на клиентах BТC-e. Уже в августе 2017 года сингапурская компания World Exchange Services запустила биржу WEX, которая формально потребовала от своих клиентов соблюдать все правила верификации: регистрацию персональных данных в соответствии с международным законодательством об отмывании денег.
Издание называло Алексея Билюченко «полноправным владельцем WEX», но новая криптобиржа проработала гораздо меньше своей предшественницы. В июле вывод денег был заблокирован «по техническим причинам». В октябре международный регулятор зафиксировал попытку перевода валюты на другую площадку. В результате счета, на которые были перечислены активы, оказались заморожены. В ноябре заблокировали домен биржи.
Журналисты BBC уверяют, что в материалах уголовного дела есть аудиозапись разговора Билюченко с одним из «влиятельных людей», проявлявшим интерес к WEX. В частности, собеседник admin’a заявляет о подозрениях, что «на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на WEX, тем самым намекая, что тот мог присвоить себе средства пользователей.
Весной 2022 года Алексей Викторович Билюченко получил новый паспорт на имя Алексея Сергеевича Иванова. В марте столичные полицейские заявили, что задержали подозреваемого по первому в России уголовному делу о «растрате имущества криптобиржи».
Иванова-Билюченко задержали в гостинице частного аэродрома в Подмосковье. При себе в двух дорожных чемоданах у него оказались наличные в сумме больше рублей.
— Одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше рублей, один миллион долларов США, евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши, — сообщали в полиции.
Задержанному предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Силовики также арестовали его имущество на сумму в несколько миллиардов рублей. Впоследствии он компенсировал заявленный силовиками ущерб — .
В апреле 2023 года в Заельцовский суд Новосибирска. Источник NGS.RU в суде сообщил, что Алексей Иванов-Билюченко пошел на сделку с силовиками и его дело планируют рассмотреть без исследования доказательств, «в особом порядке». Это значит, что ему могут назначить наказание не больше двух третей от максимального срока, предусмотренного Уголовным кодексом. При этом сегодня рассмотрение дела пытаются перенести в один из московских судов.
В ноябре 2022 года в Новосибирске осудили офицера за ограбление студента из Томска. Молодой человек лишился рублей, которые, как он заявил, .