Сотрудниками полиции задержана жительница Владикавказа, подозреваемая в незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.
«Предварительно установлено, что злоумышленница создала нелегальную систему расчетно-кассового обслуживания и транзита средств. В период с 2017 по 2021 год клиенты, желающие незаконно обналичить деньги, по фиктивным основаниям перечисляли средства на расчетные счета 20 фирм-однодневок, созданных подозреваемой через подставных лиц. Затем для придания правомерности этим действиям полученные деньги переводились на счета других подконтрольных организаций, после чего обналичивались и возвращались клиентам. За свои услуги женщина брала вознаграждение. По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 170 миллионов рублей», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждены уголовные дела. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.