Прокуратурой Северной Осетии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, в октябре 2016 года местная жительница, желая незаконно обогатиться, создала на территории г. Владикавказа фирму, использующую механизмы «теневой» экономики, и являющуюся по своему экономическому содержанию кредитной организацией. Для реализации задуманного плана женщина привлекла к участию своих родственников и знакомых. Фирма, работая в нарушение действующего законодательства без регистрации в уполномоченных государственных органах, оказывала услуги неопределенному кругу реально действующих организаций по обналичиванию денежных средств, за вознаграждение, в целях получения прибыли в виде комиссии от суммы денежных средств, переведенных из безналичных в наличные.
Таким образом в период времени с октября 2016 по июль 2019 года в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций преступной группе удалось извлечь доход в сумме свыше 15 млн руб.
Уголовное дело после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения будет направлено в Советский районный суд г. Владикавказа для рассмотрения по существу.