В Северной Осетии полицейские выявили незаконные финансовые операции, совершённые руководителем одной из строительных компаний республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники установили, что директор фирмы, с целью сокрытия денежных средств от финансового и налогового контроля, проводил фиктивные транзакции через несколько организаций, оформлял договоры по несуществующим сделкам и услугам, среди основных – поставка строительных материалов. Затем формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял фиктивные платежные поручения в банк. На счета подконтрольных фирм поступала нужная сумма, после чего денежные средства обналичивались.
В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот было выведено более миллиона рублей.
За неправомерный оборот средств платежей глава компании стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Подозреваемый находится под домашним арестом.