В Северной Осетии в рамках расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве установлена причастность 38-летнего предпринимателя к противоправной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Подозреваемый, являясь директором строительной компании, в качестве подрядчика заключил контракт на выполнение капитального ремонта автодороги. Решив сэкономить на приобретении строительного материала, мужчина, пренебрегая требованиями законодательства, не имея лицензии, начал добывать песчано-гравийную смесь в русле реки Урсдон и извлек доход в сумме 4 254 430 рублей.
В результате противоправных действий подозреваемого добыт гравий в общем объеме более 10 тысяч кубических метров, чем причинен ущерб министерству природопользования и экологии.
На основании собранных оперативниками материалов было возбуждено уголовное дело.Следователи выяснили, что средства, полученные противоправным способом, мужчина легализовал, совершив ряд финансовых операций, замаскированных под денежные переводы сторонним организациям. Таким образом, он совершил отмывание полученных преступным путем денежных средств.