Как рассказал заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, бурятская компания контрабандным способом по подложным документам, сбывала в Китайлесоматериалы хвойных пород (сосна и лиственница) из незаконно заготовленной древесины объемом 1,8 тыс. кубометров. Полученные от контрабанды денежные средства под видом различных финансовых операций компания обналичивала, а за наличные деньги производила оплату за несуществующие поставки лесоматериалов, оплачивала налоги, услуги,аренду помещений и территорий и прочее. Таким образом компания легализовала 6,46млн рублей.
За отмывание денежных средств Бурятская таможня возбудила в отношении заместителя руководителя фирмы два уголовных дела по ч. 1 и ч. 2 статьи 174.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.
Ранее в отношении этогозаместителя руководителяБурятская таможня возбудила два уголовных дела за контрабанду лесоматериалов, по которым в настоящее время проводится следствие.