Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области раскрыли схему незаконной банковской деятельности на территории Твери.
По информации оперативников, 54-летний местный житель незаконно обналичивал чужие средства через свои фирмы-«однодневки», получая за это комиссионное вознаграждение. Таким образом он смог заработать 2,6 млн рублей.
В ходе обысков у него изъяты учредительные документы юрлиц, электронные носители информации, печати и другие улики.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Она предусматривает до четырех лет колонии. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.