В ВКО две жительницы осуждены за незаконное обналичивание денежных средств, сообщает zakon.kz.
По информации пресс-службы КФМ МФ РК, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня.
"Две жительницы Усть-Каменогорска в период 2016 - 2019 годов зарегистрировали 5 лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников, номинальные руководители финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчетность не сдавали, имущество и штат работников для занятия предпринимательской деятельностью у предприятий отсутствовали. Фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счет фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части, в целях уклонения от уплаты налогов", - отметили в ведомстве.
В результате государству причинен ущерб на сумму 1,1 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.
Лица признаны виновными по ст. 28 ч. 3 - 216 ч. 3 УК РК ( совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) и осуждены к 3 годам лишения свободы.
Жительниц ВКО осудили на 3 года за незаконное обналичивание денежных средств
2020-08-05 09:00:53
Последние новости
05.08.2020
ЦИТАТА ДНЯ
05.08.2020
Ливандағы жарылыстан 78 адам қайтыс болды