Начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов рассказал результаты расследования уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Gold Company LTD», передает Azattyq Rýhy.
«Также хотел довести результаты расследования уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды Gold Company LTD, которые в составе преступной группы, состоящей из граждан Казахстана и России, завладели свыше 9 млрд тенге, обещая нашим гражданам высокую прибыль от вымышленных инвестиционных проектов в интернете. Преступными действиями виновных причинен ущерб свыше 4 тыс. граждан», – сказал Санжар Адилов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Деятельность указанной финансовой пирамиды пресечена Департаментом полиции Актюбинской области, напомнил он.
«В настоящее время дело рассматривается в суде», – заключил он.
Напомним, осенью 2020 года были завершены следственные действия и по уголовному делу в отношении организаторов ТОО «Gold company LTD». Компания осуществляла свою деятельность за счет привлечения денег граждан, с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности. То есть ТОО фактически является финансовой пирамидой.
В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 36 млн тенге, различная оргтехника, а также около 11 тыс. договоров между гражданами и ТОО «Gold company LTD» на оказание инвестиционных услуг. Задержаны и арестованы подозреваемые – Р. Казыбаев и граждане России П. Литвиненко и Ю. Москвин, целенаправленно прибывшие в РК для осуществления своей преступной деятельности.
Финпирамида «Gold Company LTD» обманула казахстанцев на 9 млрд тенге
Войдите, чтобы оставить комментарий
Введите почту, получите PIN-код и готово!
Код отправлен на {{ authEmail }}
Введите пароль для {{ authEmail }}
{{ authError }}
Запрос на удаление материала
Оставить комментарий
Если публикация нарушает закон, авторские или чужие личные права, подробно опишите проблему. Мы проверим информацию и удалим материал, если факт нарушения подтвердится.
Сообщение успешно отправлено!
{{ errorText }}
Читайте также
13.04.2022
Около 170 граждан России обратились с заявлением о получении гражданства Казахстана
13.04.2022
Алматыдағы көшелерге жаңа атау беріледі
13.04.2022
Қазақстанда атом электр станциясын салу үшін зерттеу жүргізіліп жатыр
13.04.2022