Жительница Алматы осуждена за незаконное обналичивание денег, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

"Территориальным департаментом Агентства по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении Еремеевой, занимавшейся преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств", - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Следствием установлено, что Еремеева в период с конца 2019 года по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд тенге.

"Преступные действия осуществлены за материальное вознаграждение через подконтрольные ей шесть компаний", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, Еремеева осуждена к четырем годам восьми месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.