Сотрудники инвестиционной компании Antares Limited привлекали средства павлодарцев путем проведения тренингов по инвестициям, передает Spuntik Казахстан.

Территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует уголовное дело в отношении компании с признаками финансовой пирамиды.

Как сообщает пресс-служба АФМ, участники тренингов перечисляли деньги на карточный счет в Kaspi Bank сотрудника компании. В дальнейшем они получали доступ к странице, на которую зачислялись виртуальные деньги. На эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение новых инвестпакетов.

Женщина создала финансовую пирамиду через WhatsApp: у людей пропали 24 млн тенге

Также за привлечение нового вкладчика компания выплачивала вознаграждение в размере от 1 до 5% от вклада.

Сейчас проводится досудебное расследование.

Агентство по финансовому мониторингу предостерегает граждан от участия в финансовых пирамидах.