Как сообщили корреспонденту «Сургут 24» в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, преступная группа действовала не только в Югре, но и в других регионах страны. Ее участники создали более ста юридических лиц, с помощью которых проводили фиктивные сделки по оплате товаров, работ и услуг. Как следствие, обналичивали денежные средства. Вознаграждение соучастников колебалось в пределах от 0,7 до 10 процентов от общей суммы. Выявить мошеннические схемы удалось сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции округа при участии ФСБ Тюменской области и УФСВНГ Югры.

По предварительным подсчетам, таким образом злоумышленникам удалось обналичить свыше девяти миллионов рублей. Организаторы и участники преступного синдиката были задержаны на территории Югры и Санкт-Петербурга. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы и миллионный штраф.