В отношении крупного приморского предпринимателя возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Финансовый магнат работал по типичной для региона схеме: обналичивал денежные средства через счета своей компании под видом ввоза автомобилей из Японии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
В период с 2016 по 2019 год фигурант занимался обналичиванием денежных средств через счета своей компании под видом ввоза автомобилей из Японии. Он заключал договоры на оказание услуг, которые по факту не выполнялись. Полученные денежные средства бизнесмен обналичивал и передавал клиентам. При этом за проводимые операции он взимал комиссию в размере 4% от суммы операции. Действуя таким образом, предприниматель смог вывести свой доход на сумму более семи миллионов рублей.
Признав подсудимого виновным, с учетом признания вины и смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.