Таможня Владивостока возбудила три уголовных дела по факту незаконного перечисления денежных средств за границу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Установлено, что подозреваемый несколько месяцев тайно изготавливал документы на поставку автотранспорта и переводил по ним личные финансовые средства на банковские счета нерезидентов.
По словам заместителя начальника по правоохранительной деятельности Владивостокской таможни Александра Мовчана, используя данные компании, нарушитель выводил деньги для своих целей, а не приобретал мотоциклы. В общей сумме было переведено более 2,7 млн руб.
Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа в размере 200-500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 1-3 года, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
В рамках уголовных дел проводится разбирательство.