В Приморье пресекли деятельность ОПГ, которая оказывала услуги в теневом секторе экономики, сообщает PRIMPRESS.
По версии следствия, с 2017 по 2022 год члены опасной преступной группировки предлагали услуги по обналичиванию денежных средств, выводу денег за рубеж. Кроме того, с их помощью осуществлялся полученный доход.
В результате проверок вскрылись факты неуплаты компаниям налогов на сумму более двух миллиардов рублей.
Возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: 210, 172, 174, 174. Дела заведены в отношении граждан России Семикина А. В., а также П., К.
210-я статья – это организация преступного сообщества. Группа занималась «обналом». Как сообщил источник, разработка преступной группы велась УФСБ по Приморью .
3 февраля организатор преступного сообщества Семикин А. В. задержан сотрудниками УФСБ на территории Москвы и доставлен во Владивосток. Остальные проходящие по делу члены ОПГ также задержаны.
Кроме того, Следственное управление СКР по Приморскому краю предлагает всем коммерческим предприятиям, ставшими «клиентами» организованной преступной группы под предводительством Антона Семикина и его соучастников Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна обратиться в СУ СК РФ по Приморскому краю.
Подконтрольными фигурантам организациями являются: ООО «Приморский мазут», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО Клабфиш», ООО ВипОйл», ООО «Транснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО Мегаполис», ООО «Скат», и другие.
Сегодня, 5 февраля, решением Фрунзенского районного суда Владивостока всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, вчера, 4 февраля, ФСБ задержала бывших сотрудников Россельхознадзора за взятки.
Читайте также: 