В среду, 31 марта, правоохранительные органы возбудили еще восемь уголовных дел уже к имеющемуся делу по факту контрабанды металлолома через ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». Были задержаны четыре человека, один из них является совладельцем и членом совета директоров ВМРП Денис Сарана. Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.RU.
В Дальневосточной оперативной таможне заявили о том, что фигуранты уголовных дел могли принести ущерб государству не менее 1 млрд руб.
УФНС России по Приморскому краю провело проверку и выявило факт уклонения одной из фирм, связанной с Денисом Сараной, от уплаты налогов и сборов при продаже ценных бумаг на сумму порядка 1,5 млрд руб. Член совета директоров ВМРП согласился с выводами налоговых органов и уже добровольно перечислил в бюджет РФ 380 млн руб. Но органы намерены взыскать еще около 300 млн руб из-за задолженности.
Сарана был задержан в начале марта сотрудниками УФСБ по Приморскому краю. Вместе с ним же задержали гендиректора ООО «УК Метагруп ДВ» Алексея Митрофанова и еще несколько человек, которые связаны с ООО «Металлторг». Денис Сарана контролирует эту компанию через ООО «ДВ Инвест». Фрунзенский районный суд Владивостока отправил подследственных на два месяца в СИЗО.