На основании документов, составленных от имени лже-руководителя фирмы, и предоставленного им паспорта, фиктивная фирма была внесена в ЕГРЮЛ. При этом так называемый директор, не имел цели руководить созданной фирмой и участвовать в ее деятельности, что и выяснилось в ходе дознания.
Бурятская таможня в отношении гражданина возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ за незаконное предоставление документов для образования юридического лица. Наказание по статье предусматривает штраф до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного до одного года, либо исправительными работами на срок до двух лет.