В Самарской области за рубеж незаконно вывели 132 млн рублей
Сотрудники Самарской таможни раскрыли схема незаконного перевода за рубеж валюты с помощью подставных лиц и создания по подложным документам фирм-однодневок.
«Гражданка РФ предложила создать юридические лица через подставных лиц за денежное вознаграждение. Фирмы создавались в Самаре с целью совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте по подложным документам за рубеж», — сообщает пресс-служба Самарской таможни.
За период с 2017 по 2018 год с помощью созданных организаций за границу было выведено порядка 132 млн 257 тыс. рублей.