Ростовская область, 21 января 2026, DON24.RU. В Ростовской области завершили расследование уголовного дела о сокрытии средств от уплаты налогов на сумму 5,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел завершили следствие по делу против директора коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей. Он обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ, касающейся сокрытия денежных средств, которые должны были быть использованы для уплаты налогов и страховых взносов, в крупном размере.

Согласно версии следствия, в период с февраля по июль 2024 года, зная о наличии значительной налоговой задолженности у своей компании, обвиняемый предпринял действия по сокрытию денег, которые подлежали взысканию для погашения налоговых обязательств.

«Для сокрытия денежных средств обвиняемый использовал расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми имел финансово-хозяйственные отношения, а также произвел зачет встречного требования о переуступке права на лизинговый автомобиль в счет погашения задолженности перед организацией-кредитором», – говорится в сообщении.

Для обеспечения исполнения возможного приговора следователи наложили арест на имущество обвиняемого на сумму более 1,2 млн рублей. Кроме того, он добровольно частично возместил ущерб государству на сумму более 1,3 млн рублей.

Оперативное сопровождение дела осуществлялось ОЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.