Ростовская область, 13 декабря 2024. DON24.RU. Следственное подразделение донского МВД возбудило уголовное дело в отношении семерых жителей разных регионов России – организаторов и участников преступного сообщества, теневых банкиров. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
«Предварительно установлено, что с 2020 по 2023 годы злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций были изготовлены не менее 1000 поддельных распоряжений о переводе средств», – пишет Ирина Волк.
Затем деньги обналичивали и передавали клиентам, которые обращались к «банкирам» за нелегальными услугами. Криминальный оборот составил более 2 млрд рублей, прибыль группировки – свыше 93 млн рублей.
Подозреваемых задержали донские полицейские и сотрудники УФСБ совместно с коллегами из Главного управления экономической безопасности МВД.
Злоумышленников заключили под стражу, расследование дела продолжается.
Ранее сообщалось, что в Ростове будут судить лжебанкиров, «заработавших» 67 млн рублей.