Ростовская область, 22 июля 2024. DON24.RU. В Ростовской области раскрыли банду, промышляющую незаконными банковскими операциями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
«Установлено, что члены преступной группы, состоящей из руководителей нескольких коммерческих организаций, в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в целях обналичивания денежных средств», – пишет источник.
Злоумышленники использовали реквизиты более чем 20 фиктивно зарегистрированных юрлиц. Предварительно, объем нелегальных финансовых операций, совершенных фигурантами за шесть лет, превысил 500 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Двое обвиняемых находятся под домашним арестом. Расследование продолжается.