Ростовская область, 31 января 2024. DON24.RU. В отношении бенефициара одной из донских компаний возбудили уголовное дело по подозрению в неуплате налогов, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
Предварительно установлено, что бизнесмен создал цепочку фиктивных сделок через «технические» фирмы между подконтрольными организациями. Тем самым ему удалось создать формальный документооборот и получать налоговые вычеты. Сумму ущерба оценили более чем в 70 млн рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов», а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».