Ростовская область, 29 июня 2023. DON24.RU. В Ростове-на-Дону задержали преступную группировку. «Черные банкиры» промышляли «обналичиванием» денег.
Как предполагают следователи, подозреваемые могли получить около полутора миллиарда рублей. Схема работала 15 лет.
В группировке состояли 10 участников, шесть из которых - женщины. Они - уроженцы Ростова-на Дону, Шахт, Краснодара, Красноярска и Москвы. О задержании пишет ряд федеральных и региональных Телеграм-каналов, в частности, Baza и cheRostov.
Следователи выяснили, что подозреваемые на подставных лиц открыли 38 организаций. Обналичивали по заказу коммерсантов, только сумма процентов могла превысить 1,12 млрд рублей.
Сообщают также, что одна из подозреваемых скончалась. Она – москвичка, ей было 64 года.
Уголовное дело возбудили за неправомерный оборот средств платежей. Это статья 187 УК РФ. По ней предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.