Ростовская область, 5 июня 2023. DON24.RU. В Таганроге возбудили два уголовных дела за незаконное использование документов для образования юридического лица. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
В ходе проверки по одному из уголовных дел, возбужденных ранее таможней за уклонение от уплаты пошлин, налогов и акциза на 54 млн рублей, выяснилось, что более года таганрогскую фирму возглавляло подставное лицо. Крупную партию табачной смеси без документов нашли на нескольких складах города.
Установлено, что 35-летний местный житель за ежемесячное вознаграждение в размере около 30 тысяч рублей предоставил свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юрлиц сведений о нем как о директоре фирмы. Фактически же никакого отношения к созданию и деятельности фирмы он не имел.
Против фиктивного и настоящего владельца фирмы возбуждены уголовные дела.