Ростовская область, 16 мая 2023. DON24.RU. Уголовное дело возбудили в Ростове в отношении руководства одной из коммерческих компаний. Фирма попалась на незаконном совершении валютных операций с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
«Установлено, что ростовская фирма в 2020-2021 годах заключила несколько договоров на покупку строительных материалов у компании из Казахстана. По условиям контрактов оплата на счет нерезидента должна была осуществляться после получения товара российской фирмой», — пишет источник.
В рамках указанных контрактов фирма перевела иностранной компании 208 млн рублей и подтвердила получение товара на территории России копиями международных транспортных накладных. Но в ходе проверки выяснилось, что товар так и не был получен, а документы фальшивые.