В суд направлено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», «Неправомерный оборот средств платежей» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» для в отношении семи участников организованной преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
- По версии следствия, участники группы в течение 5 лет на территории Ростова-на-Дону осуществляли незаконную финансовую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных 37 юридических лиц и 56 индивидуальных предпринимателей, - говорится в сообщении.
Доход, полученный преступниками, превысил 54 млн рублей, в преступных целях ими изготовлено и представлено в кредитные учреждения более 5 тыс. подложных банковских документов.
Источник: http://rostof.ru