УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена преступная деятельность организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции на территории двух субъектов РФ с извлечением дохода в особо крупном размере.
Оперативники установили, что членами преступного сообщества осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и пр.
В период противоправной деятельности с 2013 по 2020 год на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 450 млн рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций.
За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере от 6% до 13 % от перечисленной суммы.
Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону признал организатора преступной группы Евгения Михайленко виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 «Незаконное образование юридического лица», п.п. «а,б» ч.2 ст.172 «Незаконная банковская деятельность» и ч.2 ст.187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК России, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Судебные слушания в отношении остальных участников группы продолжаются.