Управлением ФСБ России по Ростовской области вскрыта и пресечена противоправная деятельность организованной группы, специализирующейся на экономических преступлениях — ростовский предприниматель Олег Кравцов, вступив в сговор с налоговиками Ростова-на-Дону и председателем правления «Донхлеббанка», осуществил незаконное возмещение НДС, оформил невозвратные кредиты, а также вывел капиталы за рубеж.
Оперативники установили, что Олег Кравцов, действуя в преступном сговоре с сотрудниками налоговых органов Ростова-на-Дону, сформировал фиктивный документооборот для ООО «Доминанта». «Липовая» отчетность и декларация, которую приняли в налоговой инспекции, позволила Кравцову незаконно возместить 19 миллионов 830 тысяч 814 рублей по НДС (налогу на добавленную стоимость), якобы уплаченного этой фантомной организацией в бюджет. По факту средства были похищены Кравцовым из федерального бюджета.
Также Управлением ФСБ расследован эпизод сговора предпринимателя с председателем правления ПАО «Донхлеббанк» Игорем Яковлевым. Целью преступной группы была выдача заведомо невозвратных кредитных средств банка в особо крупном размере. После того, как банк был лишен лицензии и закрыт, правопреемник кредитной организации ( государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов») получил ущерб в размере 130 миллионов рублей.
На сегодняшний день Олег Кравцов полностью изобличен в преступной деятельности. Судом Ленинского района Ростова-на-Дону он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России «Мошенничество», и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении Игоря Яковлева в настоящее время рассматривается судом Ленинского района Ростова-на-Дону по существу.
Напомним, ранее мы сообщали, что ростовчанин за три года скрыл от налоговой более пяти миллионов рублей.
Алиса МОКРОУСОВА.
Читайте нас в соцсетях и подписывайтесь:
