Незаконную деятельность вели в нашем регионе три ОПГ (организованные преступные группы), все они связаны с одним и тем же человеком. В криминальных кругах тот известен как «крупнейший обнальщик Дона».
Об этом сообщает Управление ФСБ России по Ростовской области. Во взаимодействии с Главным Управлением МВД России по Ростовской области сотрудники спецслужбы задокументировали причастность к оказанию незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит, вывод за рубеж) членов трех межрегиональных ОПГ.
По предварительным данным, участники преступных сообществ незаконно обналичили более 10 миллиардов рублей. Организатор, главный бухгалтер и главный теневой операционист находятся под домашним арестом. Еще один подельник — в розыске.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за неправомерный оборот средств платежей. Сотрудники правоохранительных органов по местам жительства и работы участников ОПГ провели более 70 обысков. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.
Ранее «Вечерний Ростов» писал, что бывший гендиректор «Донского золота» отправится в колонию за преднамеренное банкротство.
Светлана ФЕДОРЕВСКАЯ.
Читайте нас в соцсетях и подписывайтесь:
