Сотрудники оперативно-розыскного отдела Ростовской таможни установили, что посредством заключения серии контрактов ростовская фирма уклонилась от репатриации (возврата в Россию) валютной выручки на сумму более 370 миллионов рублей (в эквиваленте).
Что такое репатриация валюты простыми словами? Под разными законными и незаконными предлогами деньги граждан могут выводиться за границу, после чего назад эти средства по каким-то причинам не возвращаются. В связи с этим государство вводит требования, которые заставляют возвращать выведенный капитал из-за рубежа. Это требование распространяется в отношении как иностранной, так и российской валюты.
Чаще всего речь идет о репатриации валютной выручки компаний-экспортеров. Эти деньги, согласно закону о валютном регулировании, нужно вернуть с зарубежных счетов в сроки, закрепленные внешнеторговыми контрактами или договорами займа с нерезидентом. В случаен невыполнения этого требования наступает уголовная ответственность. И вот вам конкретный ростовский пример.
В 2017-2018 годах общество с ограниченной ответственностью (ООО), зарегистрированное в Ростове-на-Дону, заключило несколько контрактов на поставку товаров с фирмой из Швейцарии. По ним швейцарская фирма должна была поставить в Россию картофель и апельсины египетского происхождения. В качестве предварительной оплаты товара ООО неоднократно вносило средства на счет швейцарской фирмы, сроки исполнения обязательств по контрактам неоднократно продлевались, однако, поставки товара по ним совершены не были.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что швейцарская фирма, с которой заключались контракты, была признана банкротом в 2019 году, и продление ранее заключенных контрактов осуществлялось неправомерно — сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
В соответствии с действующим законодательством, ООО должно было обеспечить репатриацию в Россию денежных средств, уплаченных за так и не поставленные товары. В общей сложности сумма невозвращенной валюты составила более 370 миллионов рублей (в действующем эквиваленте).
Ростовская таможня возбудила уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса России – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте.
Между тем, как сообщают СМИ, россияне в июне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объем валюты — 4,7 миллиарда долларов США. Вывод средств ускорился после ослабления ограничений ЦБ на переводы и ввода банками комиссий за хранение валюты на счетах внутри страны.
Как мы уже сообщали, сотрудники Южной оперативной таможни выявили и пресекли незаконный вывод за границу крупной суммы — более 30,8 миллиона рублей в российской и иностранной валюте. Махинации совершал 30-летний житель Краснодара, торговавший овощами и фруктами.
Александр ОЛЕНЕВ.
Читайте нас в соцсетях и подписывайтесь:
