Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка задержали ростовчанина, который занимался незаконной банковской деятельностью.
По данным следствия, в течение пяти лет (в 2015-2020 годах) этот предприимчивый господин создавал в Ростове-на-Дону фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Без регистрации и специального разрешения, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершались незаконные банковские операции.
Оборот от противоправной деятельности оценивается в 190 миллионов рублей, из которых чистый доход злоумышленника составил одну десятую часть — около 19 миллионов..
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного Кодекса («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемый помещен под домашний арест, ведется следствие, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области.
Александр ОЛЕНЕВ.