Сотрудники управления экономической безопасности регионального ГУ МВД задержали в Ростове банду из девяти человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представителя МВД России Ирина Волк.
По её словам, с 2015 по 2021 год мошенники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег, а также помогали им уклониться от уплаты налогов. Для этого злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц 41 организацию и через них проводили фиктивные транзакции.
«За совершение транзитных операций фигуранты брали с клиентов вознаграждение в размере от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание — от 12%», — сказано в сообщении. За шесть лет им удалось похитить более 350 млн рублей.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность». Пять задержанных отправили в СИЗО, трое — под запретом определённых действий, ещё один под домашним арестом.