Основными способами совершения мошеннических действий являются:
- Мошенничества, совершаемые под предлогом «обезопасить денежные средства», находящиеся на расчетных счетах. Аферисты представляются сотрудниками службы безопасности банков, Росфинмониторинга, представителями силовых структур: МВД, ФСБ, Следственного комитета.
- Мошенничества, совершаемые под предлогом "аннулирование кредита", который пытается оформить мошенник с доверенностью от потерпевшего», где так же представляются сотрудниками службы безопасности банков, Росфинмониторинга, представителями силовых структур: МВД, ФСБ, Следственного комитета.
- Мошенничества, совершаемые под предлогом «родственник попал в беду, ДТП и требуются денежные средства: на лечение, освобождение от уголовной ответсвенности
- Мошенничества, совершаемые от имени представителей сотовых операторов «продление договора обслуживания сим-карты».
- Мошенничества, совершаемые под предлогом «заработок в интернете», «игра на бирже», «инвестиции», «ставки на спорт».
- Мошенничества, совершаемые под предлогом «переоформления недвижимости с доверенностью от потерпевшего на третьих лиц». Займы в социальных сетях, мессенджерах от имени родственников или знакомых.
- Мошенничества, где звонки осуществляются в мессенджерах от имени руководителей, директоров с пояснениями, что у спец служб к потерпевшему есть вопросы по поводу финансирования террористической деятельности.
- Мошенничества, совершаемые под предлогом купли-продажи товаров на фишинговых сайтах.
- Мошенничества, совершаемые под предлогом «компенсации денежных средств» (за ранее приобретенные некачественные БАДы и т.п).