Псковский областной суд 10 января оставил в силе решение городского суда об избрании Александру Данилову меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает телеграм-канал К8442.
Напомним, предприниматель Александр Данилов задержан по подозрению в отмывании 1,5 млрд рублей. По делу проходят ещё семь человек. По версии следствия, подозреваемые занимались привлечением клиентов – физических и юридических лиц, которым было необходимо обналичить денежные средства, проводили с ними переговоры, после чего осуществляли незаконные банковские операции. Участники преступного сообщества использовали в своей деятельности более 30 подконтрольных организаций, зарегистрированных в Псковской области. За 4 года клиентами на расчётные счета фирм, подконтрольных членам преступного сообщества, были перечислены денежные средства в общей сумме около 1,5 млрд рублей, а преступный доход подозреваемых составил более 100 млн рублей.
В отношении фигурантов возбуждён ряд уголовных дел.