За девять месяцев 2019 года СЗГУ Банка России направило в правоохранительные органы и органы исполнительной власти Псковской области 10 обращений о деятельности нелегальных организаций на финансовом рынке, сообщает пресс-служба отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России со ссылкой на представителя отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России Юлию Ваганова.
По этим обращениям возбуждено четыре дела об административных правонарушениях и одно дело о нарушении закона о рекламе. Отмечается, что за незаконную выдачу потребительских займов привлечены к ответственности три должностных лица. Двое из них незаконно выдавали займы с последующим возмещением за счет средств материнского капитала. Третий, индивидуальный предприниматель, выдавал займы под залог бытовой и иной техники, не имея лицензии на деятельность ломбарда.
В отношении одной из псковских компаний возбуждено административное дело за незаконное использование в названии слова «микрофинансирование».